打击治理洗钱违法犯罪三年行动**
1.什么是打击治理洗钱违法犯罪三年行动**？
为打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，2022年，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动**（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
三年行动牵头单位：中国人民银行、公安部。
2.总体要求
以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实党中央、**院关于加***反洗钱工作的决策部署,坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，坚持综合施策、标本兼治。各有关部门认真履职，密切配合。依法严厉打击各类洗钱犯罪活动，完善协作机制，形成工作合力，建立职责清晰、运转高效的打击治理洗钱违法犯罪协作机制。坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头,推动系统治理、综合治理和源头治理。
3.主要任务
增***反洗钱义务机构洗钱风险防控能力，落实工作责任，加***问题通报和整改，增***洗钱风险防控能力，建立“以案倒查”工作机制。
4.工作要求
洗钱的罪与罚
1.什么是洗钱罪？
2.洗钱的七类上游犯罪
序号 | 上游犯罪 | 相关罪名举例 | 刑法依据 |
1 | 毒品犯罪 | 走私、贩卖、运输、制造毒品罪；包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物等 | 刑法第347条、349条 |
2 | ***性质的组织犯罪 | 组织、领导、参加***性质组织；包庇、纵容***性质组织等 | 刑法第294条 |
3 | 恐怖活动犯罪 | 组织、领导、参加恐怖组织；资助恐怖活动组织、实施恐怖活动等 | 刑法第120条 |
4 | 走私犯罪 | 走私武器、**、核材料或者伪造的货币的；走私国家禁止出口的文物、黄金、白银和其他贵重金属或者国家禁止进出口的珍贵动物及其制品等 | 刑法第151条 |
5 | 贪污受贿犯罪 | 贪污罪；挪用公款罪；受贿罪等 | 刑法第382条、第384条、第385条 |
6 | 破坏金融管理秩序犯罪 | 非法吸收公众存款；操纵证券、期货市场等 |
刑法第176条、第182条 |
7 | 金融**犯罪 | 集资**；*****；有价证券**；保险**等 | 刑法第192条、第196条、第197条、第198条 |
4.什么是“自洗钱”与“他洗钱”？
“洗钱”分为“自洗钱”和“他洗钱”两种。“自洗钱”是指行为人在实施上游犯罪之后，对犯罪所得及其产生的收益进行“清洗”以使之合法化的行为。“他洗钱”是上游犯罪行为人将犯罪所得交给专门的洗钱行为人“清洗”以使之合法化的行为。与“他洗钱”相较而言，“自洗钱”行为人参与了上游犯罪与洗钱犯罪全过程。
个人如何保护自己、远离洗钱？
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